甘南公安“三个强化”高质效推进反洗钱工作

中国应急安全网黑龙江讯：近年来,为有效遏制洗钱犯罪,守护好群众的“钱袋子”,维护好社会经济发展和金融秩序的良性运行,黑龙江省齐齐哈尔市甘南县公安局多措并举、警银联动,采取打防结合的方式,打响反洗钱的全民斗争,取得显著成效。

强化警银协作

甘南公安与县内多家银行建立联合研判机制,共同开展洗钱类型分析工作,通过组织座谈会议,定期开展洗钱风险研判和信息交流,实现信息共享交流。不仅构建了坚实的警银融合机制,还联合了辖区内的多个单位,共同推进反洗钱知识的普及。

强化宣传教育

充分发挥矩阵效益,多措并举开展反洗钱宣传教育,结合“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,主动联合四大银行、金融监管等部门,采取发放宣传单和手册、集中宣传讲解、LED屏滚动播放,以及通过微信公众号、微信群、朋友圈发布反洗钱知识等举措,不断加强反洗钱法宣传;通过开展常态化入户走访活动,向辖区群众、企业宣传讲解洗钱犯罪的特征、危害和后果以及防范洗钱犯罪的办法,提高广大群众防范意识,自觉抵制洗钱犯罪活动,营造全社会共同参与打击治理洗钱违法犯罪的良好氛围。

强化侦办打击

加大侦办和打击力度,有效震慑违法犯罪行为,压缩犯罪空间。针对当前洗钱犯罪手段隐蔽和形式多样化特点,甘南公安积极探索洗钱犯罪活动的规律特点,持续加大洗钱犯罪案件的侦办和打击力度,强化警银、警税协作和警地、警民融合等阵地建设,拓展信息和线索渠道,不断向易出现洗钱行为的地下钱庄、电诈、跨境赌博等犯罪领域发起凌厉攻势。(白静)